國內共有華南銀行、永豐銀行、台中商銀與渣打等4行銷售該集團商品.
連銀行都被騙.
其實一般投資人可能被騙的更多.
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PEM董座彭日成 美凍資產
【聯合報╱國際中心／綜合報導】 2009.04.29 04:06 am
美國證券交易委員會向聯邦法院提出民事訴訟，指控台灣裔美國企業家彭日成詐騙投資者數億美元並偽造學經歷，法院並已發出禁令，凍結彭日成個人以及公司資產。
彭日成是加州「保盛豐集團」（Private Equity Management Group）董事長兼執行長，他被指控自2003年起，以俗稱老鼠會（又稱「龐式騙局」）的手法，以私募基金為名向投資民眾騙取數億美元，挪用新加入投資者的金錢，用來支付給較早投資者作為投資利息報酬，其中大部分資金募自台灣，被稱「台版馬多夫」案。
華爾街日報月初在頭版報導彭日成的「龐氏騙局」手法，隨後彭日成暫時辭去保盛豐董事長和首席執行長職務，他並宣稱成立特別委員會，聘請一家律師事務所進行集團內部調查。
證管會已向洛杉磯聯邦法庭提起訴訟，指控彭日成不實陳述自己的經歷背景和保盛豐集團投資產品的安全性，詐騙投資者錢財。
美國地方法官古提瑞茲已經下令凍結彭日成個人與保盛豐集團的資產，交出護照並繳還不當所得，包括所有可能已經匯往美國以外地區的金錢。古提瑞茲已經排定下月11日開庭，決定是否延長禁令，並指定資產管理人負責保護現有資產。
美國證管會提出的訴訟案指出，彭日成涉嫌捏造學經歷，包括擁有爾灣加州大學的大學學位以及MBA學位，但爾灣加州大學僅有他就學一個暑假的記錄。彭日成也向投資者宣稱曾擔任摩根士丹利集團的副總裁及併購顧問，但實際上根本沒有這些經歷。
彭日成的律師辛德勒表示，彭日成沒有詐騙，要求法官撤回禁制令，並讓保盛豐集團恢復控制所有資產。
彭日成1966年出生於台灣，妻子珍妮．露薏絲曾是脫衣舞孃，1993年曾報警指控彭日成威脅殺她，還說彭日成曾經打斷她的鼻子、偷她父母親的錢，脅迫她從銀行提款7萬美元供他賭博飲酒。
彭日成的發言人說，彭日成兩周前去中國參加宗教朝拜活動，目前行蹤成謎。保盛豐集團號稱管理的資產規模為40億美元，但證管會認為該集團在台籌集的資金可能高達10億美元，國內共有華南銀行、永豐銀行、台中商銀與渣打等4行銷售該集團商品。
【2009/04/29 聯合報】@ http://udn.com/
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台版馬多夫 六銀行踩雷
【經濟日報╱編譯陳家齊、記者雷盈、邱金蘭／台北報導】 2009.04.29 09:23 am
美國證券管理委員會（SEC）控告PEM集團負責人彭日成（Danny Pang）涉嫌證券詐欺，美國法院並已下令凍結彭日成個人與PEM集團資產。
依先前馬多夫等案例，集團資產被凍結後，投資人在司法程序未走完前，可能無法拿回投資金額。
PEM中文名稱是保盛豐集團，在台辦事處為宜恩財富管理公司（ERM Resource）。華爾街日報報導，彭日成的資金絕大多數來自台灣投資人，可能對在台銷售相關商品的銀行造成衝擊，並指彭日成在台吸金規模可能達10億美元（新台幣340億元）。
金管會昨（28）日緊急找來銷售PEM商品的銀行了解最新狀況。
根據金管會目前掌握資料，共有華銀、台中商銀、渣打銀行、安泰銀、萬泰銀及永豐銀等六家銀行銷售PEM商品給投資人。金管會主祕盧廷劼表示，金管會正在統計銀行銷售金額，應該沒有10億美元那麼多。
美國加州法院裁定，PEM集團必須立刻把所有海外資金匯回美國。遭控的兩家公司為Private Equity Management Group Inc.以及Private Equity Management Group LLC。
盧廷劼表示，金管會紐約辦事處會隨時回報相關訊息，必要時並會與美證管會合作調查。
金管會表示，PEM集團是由其在台辦公室宜恩財富管理公司，向台灣的銀行推介集團商品，目前已知有華銀、台中商銀、渣打銀、萬泰銀、安泰銀及永豐銀等六家購買，再轉售投資人。
永豐銀是由香港分行以基金方式銷售給境外專業投資者；另五家銀行則是以特定金錢信託投資國外有價證券，接受投資人委託投資PEM集團的金融商品。
這些金融商品是由PEM集團投資設立的GVEC擔任發行機構，並由HCC Reinsurance Co. LTD.等再保險公司擔任保證機構，連結標的多數是保費融資貸款債權（貸款人必須符合高資產及70歲以上的條件）的證券化商品。
金管會已請相關銀行了解保證機構、信託機構、保管銀行等相關契約有無相關保留條款，以及相關機構的契約及連結標的資產是否確實存在，以免損及投資人權益。
華銀17日也已派人前往PEM集團了解，華銀表示，宜恩財富管理公司已經聯繫PEM美國總部人員來台，將跟六家銀行及委任律師逐一檢視各項契約文件，確認真實性，以儘速釐清疑點。
【2009/04/29 經濟日報】@ http://udn.com/
香港證監會凍結對沖基金資產 涉欺騙台灣客戶
【中央社╱香港28日電】 2009.04.28 10:28 pm
香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）今晚宣布，已向法院申請對私人對沖基金Descartes Athena Fund SPC及11名被告頒發強制令，凍結總值達9060萬美元的資產，因為這些人涉嫌偽造文件欺騙台灣客戶。
證監會表示，已向香港高等法院申請對Descartes Athena Fund SPC（Athena Fund或基金）的相關公司及個人頒發強制令，法院已委任了2名臨時管理人，接管Descartes Investment Management Ltd., DIM）、阜豐環球資產管理有限公司、Descartes Finance Ltd.（DFL）及Descartes Athena Fund SPC這4家公司。
法院同時頒發強制令，凍結該對沖基金及有關2名人士，總值達9060萬美元，以保障該基金客戶利益。
證監會又說，法院對其中1名被告所頒發的強制令，涵蓋其位於全球各地的資產，證監會正追查這些資產的下落。但由於法院頒令仍未送達個人被告，證監會現階段不會公開個人被告姓名，且相關人士目前不在香港。
法院又頒令凍結由阜豐環球資產管理公司轉移至1家其他公司的資產，總值達1億6089萬美元，當中大部分資產已在香港查獲。
證監會指出，Athena Fund是在開曼群島成立的獨立投資組合公司，而DIM則獲委任為基金的投資經理公司。DIM稍後將所有職能及權力轉授Athena Fund的投資顧問阜豐環球資產管理公司。
證監會懷疑Athena Fund已從313名投資者籌集到大約1億零49萬美元的認購款項，當中大部分投資者為台灣客戶。
證監會指出，Athena Fund的經營者於2008年7月在客戶強烈要求贖回基金單位情況下，宣稱會將基金清盤，但卻是使用虛假文件及發出虛假戶口結單及認購合約。
臨時管理人將會接管上述公司的紀錄及銀行帳戶、確定分別屬於各公司的資產、將每家公司的資產分開存放、追討從Athena Fund非法轉出的款項，並在有需要時向法院作出報告。
證監會現正繼續進行調查，案件預定於今年5月19日發還法院審理。
證監會強調，將會繼續採取適當行動，確保投資大眾獲得適當保障，並會儘量減少犯罪行為及失當行為對香港市場帶來的影響。
【2009/04/28 中央社】@ http://udn.com/
渣打銀行 - - 磐石得利 PEM 連動債
from ( http://tw.myblog.yahoo.com/ur7.tw/article?mid=12065 )
目前問到的人
協議書上的贖回帳戶 ， 並非 原來 個人所擁有的
這才是令人非常 擔心害怕的事 XD
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